IT之家 10月5日の報道、米国は先週、輸出規制対象のNVIDIAチップを搭載したハイエンドコンピュータサーバーを中国へ密輸した罪で容疑者を1名逮捕した。
米司法省は現地時間の先週木曜日にプレスリリースを発表し、38歳のグレッグ・ルイ（Greg Lui）が虚偽の書類を使って3億ドル超（IT之家注：現在のレートで約20.16億元相当）のサーバー貨物を隠蔽したと起訴。彼はこの貨物が最終的に中国へ運ばれることを知りながら行動していたとされる。
米連邦捜査局（FBI）の起訴状によると、グレッグ・ルイは大地智造計算機公司（Earthmade Computer）の最高経営責任者（CEO）であり、マレーシアやシンガポールなどの南アジア諸国のフォワーダー企業と共謀し、サーバーチップを中国へ不正に転送した疑いがある。その中にはNVIDIA A100グラフィックスプロセッサとH100グラフィックスプロセッサが含まれ、さらにコンシューマー向けフラッグシップのGeForce RTX 4090およびGeForce RTX 5090も含まれていた。NVIDIA A100グラフィックスプロセッサとH100グラフィックスプロセッサはNVIDIAの最先端製品ではないが、大量のデータ処理や大規模言語モデルの訓練が可能である。米国側は、中国が十分な数量のこの種のチップを入手し、自国のAI技術を急速に発展させたり軍事力を強化したりすれば、国家安全保障上のリスクをもたらす可能性があると懸念している。
米司法省によると、メールや銀行記録がこの密輸活動を暴き、この密輸作戦は2023年10月から2026年8月まで続いていたという。
重要な証拠の一つは2024年に書かれたメールで、その内容は70台のサーバーの注文に関するもので、これらのサーバーには輸出制限対象のグラフィックスプロセッサが搭載されていたにもかかわらず、偽造書類によって行き先がマレーシアであると偽られていた。米司法省は「グレッグ・ルイは米国の製造業者に発注書を出し、そのうち27台のサーバーを注文した。注文額は約761.4万ドル（現在のレートで約5,116.7万元相当）である」と述べている。その後、共犯者の1人がマレーシア政府当局者に対し、この27台のサーバーがすべて中国に送られたことを説明した。
米連邦捜査局はさらに、輸出規制対象のサーバー92台からなる別の貨物について、輸送ルートはまずシンガポールを経由してマレーシアに到達した後、中国香港へ転送されたと述べている。チップは最終的に杭州に所在する中国企業に納品された。《ウォール・ストリート・ジャーナル》は昨年、この企業を中国のAIハブと呼んでいた。
また、2024年の印がつけられた貨物記録には、グレッグ・ルイが米国当局者を欺くために手を尽くした様子が示されている。
本来マレーシア行きと申告されたサーバー100台を出荷する際（各サーバーにはNVIDIA H100グラフィックスプロセッサが搭載され、この貨物の総額は2,200万ドル超、現在のレートで約1.48億元相当）、グレッグ・ルイは架空の買い手が発行した偽造書類を提出し、その書類には当該買い手のCEOとしてジャッキー・ルイ（Jackie Lui）が登録されていた。米連邦捜査局によると、3年も前にグレッグ・ルイは「ある個人の身元情報を買い取り、大陪審団はすでにその個人の身元情報を把握している。彼はその身元を利用して商取引を行い、これによって輸出規制を回避する密輸計画を推進した」という。
報道によれば、2024年にグレッグ・ルイの会社はこの密輸取引によって1.76億ドル超（現在のレートで約11.83億元相当）の利益を得た。グレッグ・ルイの米国銀行およびJPモルガン・チェースの口座の支払い記録が、この密輸ビジネスを運営していた状況をさらに裏付けている。
米司法省は、既存の証拠がすべての罪状を支撑できるとして、この密輸活動から得られたすべての不法利得の没収を求めている。グレッグ・ルイはすでに逮捕されており、3つの罪に問われている。すなわち、《輸出管理改革法》および輸出管理関連規則に違反する共謀に加え、連邦レベルの密輸および資金洗浄法令にも触れるものである。共謀罪または資金洗浄罪が成立すれば、彼は最長で20年の懲役に直面する。密輸罪の最高刑は10年の懲役である。
米カリフォルニア州中部連邦地区裁判所の文書によると、本件の事件番号は2:26-cr-00618-ODWであり、連邦大陪審団は9月29日に正式に起訴状を提出した。